Formulário de Cadastro Compliance
Este formulário é destinado ao cadastro regulatório de parceiros comerciais, fornecedores, prestadores de serviço e demais relacionamentos institucionais da OnilX. O preenchimento é obrigação legal decorrente dos procedimentos de KYP/KYS (arts. 56–58 e 67 da Circular BACEN nº 3.978/2020) e das medidas de conhecimento de parceiros e terceiros exigidas às PSAVs (art. 47 da Resolução BCB nº 520/2025).
Consentimento LGPD
Antes de iniciar, é necessário seu consentimento para o tratamento dos dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados.
Tipo de Cadastro
Selecione o perfil que descreve sua relação com a OnilX.
Dados do Responsável & Relacionamento
Informações de quem está realizando este cadastro e do profissional Onil que prestou atendimento.
Dados Pessoais
Informações e documentos da pessoa física.
Dados da Empresa
Informações cadastrais da pessoa jurídica.
Sócios / Acionistas Relevantes (UBO)
Inclua todos os sócios ou acionistas com participação superior a 25% no capital da empresa.
Documentos & Questionário PEP dos Sócios
Envie os documentos e responda ao questionário PEP para cada sócio relevante.
Compliance Corporativo
Informe a existência e envie as políticas internas de compliance da empresa.
Empresa OTC
Informações cadastrais da empresa para operação OTC. Os dados serão usados para o KYC/KYB regulatório.
Representante Legal & Sócios
Informações do Representante Legal e dos sócios/acionistas com participação relevante na empresa OTC.
Inclua todos os sócios ou acionistas com participação superior a 25% no capital da empresa, conforme exigência regulatória de KYC/KYB. É necessário cadastrar pelo menos um sócio.
Atividade Financeira
Informações sobre o volume operacional projetado e origem dos recursos. Dados utilizados para o monitoramento de PLD/CFT conforme normas BACEN.
Políticas Internas de Compliance
Indique se a empresa possui políticas internas formais de compliance, PLD e CFT. Se possuir, anexe a documentação para análise.
Declaração Legal & Envio Final
Leia com atenção, confirme sua declaração e finalize o cadastro.
(i) os recursos e ativos envolvidos nas operações com a OnilX têm origem lícita e não estão associados a atividades ilícitas;
(ii) estou ciente das obrigações previstas na Lei nº 9.613/98 (PLD), na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas demais normas aplicáveis;
(iii) comprometo-me a comunicar prontamente à OnilX qualquer alteração nas informações ora prestadas.
Cadastro Enviado com Sucesso!
Suas informações foram recebidas e encaminhadas para a equipe de Compliance da OnilX.
O resultado da análise será comunicado ao agente comercial Onil responsável pelo seu atendimento.
Protocolo: